Парламентът прие без дебати Закон за мерките срещу пране на пари

Народното събрание прие без дебати на първо четене промени в Закона за мерките срещу изпирането на пари. Предложението на МС получи одобрението на 93 депутати, против бяха 9, а 42 се въздържаха. От него отпaдaт редица cyбeкти, които имаха зaдължeния да извъpшвaт кoмплeксни пpoвepки нa клиeнтитe, да cъбиpaт и paзкpивaт инфopмaция зa cъмнитeлни cдeлки и oпepaции и зaдължитeлнo да инфopмиpaт финaнcoвoтo paзyзнaвaнe към ДAHC. Презастрахователите, съсловните организации, спортните клубове (без футболните) вече не са част от закона за прането на пари, както и търговците на едро. Проектът на кабинета е минал през две комисии - вътрешната и за контрол на службите, получил е "да" от ДАНС и от ГДБОП, но бе критикуван от КПКОНПИ, припомня "Де факто".

С промените се забранява разкриване или поддържане на анонимни банкови сейфове или трезори на фиктивно име. Разпоредбите на закона се отнасят и за лица, които съхраняват, търгуват или действат като посредници в покупко-продажбата с произведения на изкуството, когато стойността на сделката възлиза или надвишава 10 000 евро или тяхната равностойност в друга валута. Промените обхващат и хора, които предоставят услуги за обмяна на виртуални валути и признати валути без златно покритие, доставчиците на портфейли, които предлагат попечителски услуги.

Регламентира се създаването на списък с длъжностите, заемани от видни политически личности, който дирекция "Финансово разузнаване" на ДАНС предоставя на ЕК.