"Дойче банк" засекли съмнителни преводи на Доналд Тръмп и зет му
Специалисти по борбата с изпирането на пари в "Дойче банк" са засекли през 2016-а и 2017-а година многобройни съмнителни сделки, включващи юридически лица, контролирани от президента на САЩ Доналд Тръмп и неговия зет Джаред Кушнер. Въпросните транзакции е трябвало да бъдат докладвани на федералния наблюдател, отговарящ за финансовите престъпления, разкрива в "Ню Йорк Таймс", цитиран от БНР.
Пет настоящи и бивши служители на "Дойче банк" са разказали пред вестника, че ръководителите на германската банка, която е отпуснала милиарди долари на компании на Тръмп и на Кушнер, са отхвърлили препоръките на техните служители и техните т.нар. "Доклади за подозрителна дейност" никога не са били предоставени на съответните органи към Министерството на финансите, занимаващи се с финансовите престъпления.
"Таймс" съобщи, че сделките, част от които са били свързани с вече несъществуващата фондация на президента Тръмп, са отразили подозрителни сигнали в компютърната система на банката, предназначени за откриване на незаконна дейност, според бивши служители на "Дойче банк".
Според американското издание, служителите на банката са възприели решението на своите началници да не докладват подозрителните транзакции в резултат на разхлабен подход относно законите за пране на пари. Цитираните неназовани бивши служители на "Дойче банк" са посочили, че техните банкови ръководители са отхвърлили техните сигнали, за да защитят връзките с доходоносни клиенти на голямата кредитна институция.
Новината, че банката се е опитала да прикрие поредица от подозрителни сделки на Тръмп и неговия зет, причини агресивни разпродажби на акции на "Дойче банк" по време на търговията в понеделник. Акциите на немският финансов гигант се обезценяват с 3,3% към тяхно рекордно историческо дъно от 6,61 евро за една акция. Това стана факт само няколко дни преди годишното общо събрание на "Дойче банк", напомня БНР.
Последният път, когато акциите на германската банка се търгува в рекордни дъна около 6,68 евро за една акция, беше през декември миналата година на фона на съобщения за евентуалното й сливане с конкурента "Комерцбанк".
