Няма да проверяват фондациите за пране на пари

Парламентът прие промени в Закона за мерките срещу изпирането на пари. Той е сред необходимите за приемането на България в Шенген и еврозоната.
Според приетите текстове на контрол срещу изпиране на пари ще подлежат фирми и представители, които се занимават с прехвърляне, съхраняване, управление на виртуални активи, както и осъществяващите пощенски парични преводи.
От обхвата на закона отпадат обаче неправителствени организации, които се занимават с "благотворителни, религиозни, културни, образователни, социални или полезни за обществото дейности", както и браншови, работодателски, синдикални организации, творчески съюзи.
Фирмите с годишен оборот над 50 хил. лв., които са обект на закона, ще изготвят самостоятелно оценка на риска по критерии на ДАНС. Увеличават се наказанията (глобите) за нарушаване на правилата.