Двама от "Джи Пи груп" с обвинения
Специализираната прокуратура повдигна обвинения на две лица по казуса "Джи Пи груп".
Двамата са привлечени като обвиняеми от държавното обвинение за това, че от началото на 2014 година до 7 октомври 2018 година са се сговорили да извършват данъчни и финансови престъпления с цел получаване на имотна облага в особено големи размери.
На единия от привлечените е повдигнато обвинение за пране на пари. Образуваното по случая досъдебно производство е след пресичането на опит на съдружник във фирмата да нареди 14 млн. евро по банкова сметка в чужбина.
Сумата е запорирана от прокуратурата.
Парите са акумулирани от различни банкови сметки в лична сметка на единия от обвинените - съдружник в "Джи Пи груп". Става въпрос за същото лице, наредило превеждането им в друга негова лична сметка в чужбина.
Двамата обаче не са задържани от родните власти. Спецпрокуратурата е наложила мерки за неотклонение "парична гаранция", съответно в размер от 30 000 и 15 000 лева.
Преди около месец главният прокурор Сотир Цацаров обяви, че Софийския градска прокуратура се е самосезирала по казуса "Джи Пи груп" след сигнал на сайта "Бивол" и на вицепремиера Томислав Дончев.
След скандала фирмата се отказа от два от проектите, по които е изпълнител - тунела "Железница", част от АМ "Струма" и трасето на трамвай 5 в София.
