Задържаха 43-ма в 7 града за финансиране на тероризъм

При мащабна акция на ДАНС и спецпрокуратурата в няколко града в страната са задържани 43 души. Повечето от арестуваните са заподозрени в престъпления, свързани с финансиране на тероризъм, уточни шефът на спецпрокуратурата Иван Гешев.
Мрежата, в която са участвали задържаните, е била на територията на най-малко седем града в България. Става въпрос за т. нар. "хавала" - мрежа за разплащания, която съществува в почти всички държави от ЕС. Парите, които минават през хавалдарите, се между 100 и 300 млрд. евро годишно.

Подробности по случая "хавала" в рамките на международна организирана престъпна група разкри прокурор Гешев.
Предстои в рамките на днешния ден прокуратурата да прецени дали и по отношение на колко от задържаните 43 лица да бъдат повдигнати обвинения. Претърсени са над 50 адреса в 7 града на територията на страната - София, Плевен, Благоевград, Разград, Хасково, Пловдив и Ловеч. Получени са над 130 разрешения от Спецсъда за различни претърсвания на обекти, на коли и лични обиски, обясни Гешев.

Хавалдарството е свързано с нерегламентирани преводи на парични суми, по система, наричана в арабския свят "хавала". С тази дейност се е занимавало основното лице, част от организираната престъпна група от определен брой лица, които са го подпомагали на територията на България.
Лидерът е влязъл в контакти и е финансирало други лица, които се занимават с логистика и финансиране на международни терористични организации.