Прокуратурата тършува офисите на "Винпром Карнобат", удрят зетя на Арабаджиеви

Поредна акция на специализираната прокуратура срещу укриване на данъци започна днес. Разследващи са проверявали офисите на "Винпром Карнобат" ООД, "Сис Индустрийс" ООД и "Топаз Мел" ООД. Собственик на компаниите е Миню Стайков, а синът му Стайко Стайков е зет на Ветко Арабаджиев.
Извършени са претърсвания, изземвания, обиски на лица и разпити на свидетели и е образувано досъдебно производство за организирана престъпна група, създадена с цел избягване на плащане на данъчни задължения в големи размери, държане на акцизни стоки без бандерол и пране на пари.
Според прокуратурата, данъчните престъпления са извършвани в периода 2009 г. – 2018 г., като реални търговски дружества са подправяли счетоводните си регистри, като в тях са включвали фактури от дружества от типа „липсващи търговци“, с цел функциониране на създадената схема на данъчна измама. Тези фактури са осчетоводявани под контрола на организираната престъпна група и по този начин се е избягвало плащането на данъчни задължения в големи размери по смисъла на Закона за ДДС. Събрани са доказателства и за престъпления пране на пари - в периода 2009г. – 2018 г. са били извършвани финансови операции и е прикриван произход на имущество, придобито чрез тежко умишлено престъпление. Под ръководството на Специализираната прокуратура, на 18.07.2018 г. бе установена незаконната фабрика, ползвана от престъпната група за производство на цигари.

Действията по разследването са възложени на следователи от Следствения отдел към Специализираната прокуратура и се извършват едновременно на територията на гр.София, гр. Карнобат, с. Венец и с. Церковски, община Карнобат.