Мръсните пари в Белгия достигат рекордно ниво

Количеството на мръсните пари, открити в Белгия, се е увеличило значително, показва доклад на звеното за обработка на финансова информация (CTIF) за 2021 г.
Сигналите до CTIF са нараснали с 50% в сравнение с 2020 г., която и без това беше рекордна по броя на сигналите и по отношение на размера на засегнатите пари. Броят на делата, предадени на съдебните органи, се е увеличил успоредно с това, както и кумулативната сума, включена в предполагаемите незаконни сделки, възлизаща на 2,336 млрд. евро миналата година, или с 42% повече в сравнение с 2020 г.
Британските компании за разплащания, които се прехвърлят в Белгия след Брекзит, както и предполагаемата измама около маските за лице "Аврокс", се оценяват като значими фактори за скока на мръсните пари, но те не обясняват цялото увеличение, съобщава агенция "Белга".
В доклада се посочва, че големи престъпни мрежи активизират дейността си в пристанището на Антверпен, превръщайки го в основна входна точка за кокаин в Европа.
CTIF отбелязва, подобно на Министерството на правосъдието и полицията, че все по-голям брой независими мрежи за пране на пари работят с наркотрафикантите, като поемат цялата верига на мръсните пари - от получаването до интегрирането им в реалната икономика.