България излиза от "сивия списък" за пране на пари
България се очаква да бъде извадена от „сивия списък“ на Специалната група за финансови действия (FATF) заедно с Монако и Кот д’Ивоар, съобщи "Блумбърг", позовавайки се на запознати с обсъжданията източници.
Окончателното решение се очаква на 30 октомври – последния ден от следващото пленарно заседание на организацията в Париж. То все още не е взето, а промените в списъка се одобряват с консенсус от членовете на FATF, сред които са САЩ, Великобритания, Европейската комисия, Китай, Япония и Индия.
България влезе в списъка на юрисдикциите под засилено наблюдение през октомври 2023 г., в разгара на преговорите за присъединяването на страната към еврозоната. През октомври 2024 г. FATF остави страната в "сивия списък". "Блумбърг" отбелязва, че България от години е обект на критики във връзка с корупцията, но в последно време организацията отчита съществен напредък.
Според официалното съобщение на FATF България е въвела национална стратегия и цялостен план за противодействие на изпирането на пари и финансирането на тероризма. Страната засили надзора, основан на оценка на риска, върху операторите на парични преводи, обменните бюра и посредниците при сделки с недвижими имоти и въведе изисквания за достъп до пазара за доставчиците на услуги с виртуални активи, е отбелязано в съобщението.
Сред предприетите мерки организацията посочва още по-активно търсене на конфискация на имущество, възможност за паралелни финансови разследвания при всички разследвания за тероризъм и отстраняване на пропуски при целевите финансови санкции срещу финансирането на тероризма и разпространението на оръжия за масово унищожение.
Новината повлия положително на българския фондов пазар. Борсово търгуван фонд, който следва основния индекс на Българската фондова борса, се повиши с 2,8 на сто към 12 ч. българско време, посочва "Блумбърг".
FATF включва в "сивия списък" държави и юрисдикции със стратегически слабости в системите им за противодействие на изпирането на пари, финансирането на тероризма и финансирането на разпространението на оръжия за масово унищожение. Те поемат ангажимент да отстранят пропуските в договорени срокове и попадат под засилено наблюдение.