Банките спират да обслужват българите от списъка "Магнитски"

Всички банки в България ще спрат отношенията си с фирмите и физическите лица, които правителството на САЩ реши да санкционира. Това прогнозира Левон Хампарцумян, бивш председател на Асоциацията на банките у нас. Той дори допусна, че повечето банки вече са казали "стоп" на отношенията си с тези клиенти, защото в противен случай рискуват и те да попаднат в "черния списък" на Вашингтон.
Санкциите са автоматични - например ако банка продължава да обслужва име от списъка, може да получи глоба и санкции за това. Банките ще гледат да се отърват от отношения с такива клиенти", обясни банкерът пред Нова тв.  Той каза, че оттук нататък всеки трябва да внимава да не общува със санкционираните. Ако някоя компания се чуди дали може да работи с даден контрагент или не, би могла да отправи запитване към ОФАК (Office of Foreign Assets Control - Службата за контрол на чуждестранните активи, която движи програмата за налагане на санкции). ОФАК отговаря, макар че отнема време, уточни Хампарцумян. Идеята на санкциите е посочените в списъка да бъдат поставени в тотална финансова изолация, никой да не прави сделки с тях. "Ако някой от списъка реши да тегли пари от банкомат в Дубай, трансакцията ще бъде спряна, защото той е в черния списък. Компаниите за международни разплащания "Виза" и "Мастеркард" са американски и са длъжни да прилагат санкциите", посочи банкерът.  
Не е ясно обаче как ще бъдат регламентирани нещата в България след безпрецедентните по мащабите си мерки, обявени от Вашингтон. В черните списъци влизат 64 фирми, свързвани с бизнесмените Васил Божков и Делян Пеевски плюс неясен брой компании и хора, "асоциирани" с тях. Хампарцумян поясни, че американската дефиниция за "асоциирано лице" е много по-широка от българското определение за "свързано лице", като не изисква непременно връзките да са доказани и проследими в регистър или в документи. "Достатъчно е да се знае, че ядат и пият заедно", даде пример той.
"Заради неяснотите в обхвата на "черния списък" други държави са приели специални закони, свързани с прилагането на санкциите по американския закон "Магнитски" на тяхна територия", обясни анализаторът Тихомир Безлов от Центъра за изследване на демокрацията. Той посочи, че това, което служебното правителство може да направи, е да даде инструкции на държавните дружества да избягват имената от "черния списък", за да не попаднат и те под ударите на закона "Магнитски".