05 Юни 2025четвъртък14:09 ч.

Монд:

Български милиони в глобална схема за укриване на данъци

Според разследващите през сметки в "Ейч Ес Би Си" в Женева са прехвърлени 180,6 милиарда евро на повече от 100 хиляди клиенти и 20 хиляди офшорни компании

/ брой: 31

visibility 4990

Невиждана по размери схема за укриване на данъци е била разкрита при разследване на журналисти от 49 страни, започнато от френския вестник "Монд". Според данните от разследването схемата е действала в "Ейч Ес Би Си прайвът банк" (HSBC Private bank) - швейцарския филиал на британската банка "Ейч Ес Би Си"(HSBC) - втората по големина банка в света. "Монд" твърди, че от централата на институцията в Лондон не само са знаели, но са и насърчавали укриването на данъци. Според разследващите през сметки в "Ейч Ес Би Си" Женева са прехвърлени 180,6 милиарда евро на повече от 100 хиляди клиенти и 20 хиляди офшорни компании Данните са за периода от 9 ноември 2006 г. до 31 март 2007 г. Този период отговаря на цифровизираните архиви, откраднати от "Ейч Ес Би Си прайвът банк" от Ерве Фалчиани, бивш служител на банката. Т.нар. "Суислийкс" е най-голямото изтичане на банкова информация в историята. Директор на "Ейч Ес Би Си" в този период е Стивън Грийн, който по-късно е удостоен с благородническа титла и става министър на търговията и инвестициите в правителството на Дейвид Камерън. На 28 януари 2014 г. под заглавие "Списъците HSBC: Сагата на взривоопасното разследване на укриването на данъци" "Монд" публикува първата серия от статии, разкриващи основите на френското съдебно следствие. Сега обаче изданието пише и за парите от други държави, които са минавали през банката, като се позовава на анонимен източник. Става дума за човек, който се е появил в редакцията на "Монд" в Париж няколко дни след първите публикации по темата и е носел флаш памет, на която са били документирани случаи от "Списъците Фалчиани", проучени в най-голяма тайна от 2009 г. от френските данъчни власти. "Монд" пише, че ще публикува имена от списъците, които се разследват и в момента, само ако те са на личности и организации, които представляват обществен интерес. Сред тях има всякакви хора - трафиканти на оръжие и наркотици, хора, финансиращи "Ал Кайда", политици, звезди на шоубизнеса, икони от спорта или водещи индустриалци, белгийски търговци на диаманти, френски пластични хирурзи. Те са обединени от едно свое желание - че са искали да скрият парите си в Швейцария. Всички са били окуражени от изпълнителния съвет на "Ейч Ес Би Си прайвът банк" по-добре да маскират парите си зад паравана на офшорни структури, обикновено базирани в Панама и Британските Вирджински острови, за да избегнат някои европейски данъци, включително данък, създаден през 2005 г. Следователите вече имат доказателства за тези престъпления, пише "Монд". България също фигурира в списъка - с 380,8 милиона, преминали през швейцарската пътека Най-голямата сметка на български клиент е била на стойност над 264 милиона долара, показва разследването, в което не са посочени имена, свързани с нашата страна, добавя БНР. 74 души, обявили се като български клиенти, са се възползвали от швейцарската пътека за укриване на доходи, съобщава "Монд". България е на 68-мо място в списъка на страните, откъдето са данъчните бегълци. Начело са Швейцария - 11 235 клиенти, Франция - 9187 клиенти, Обединеното кралство - 8844 клиенти. По големина на сумите начело е Швейцария - с 31,2 милиарда долара, Великобритания - с 21,7 милиарда и Венецуела - с 14,8 милиарда. Освен това над 19 хиляди клиенти не са свързани с нито една страна, а някои от показаните клиенти са свързани с повече от една страна, пише в електронното издание на "Монд".

Назначават още 220 чиновници в агроминистерството и ДФЗ

автор:Дума

visibility 263

/ брой: 100

Нови изисквания за телефоните в ЕС в сила от 20 юни

автор:Дума

visibility 246

/ брой: 100

България защити странджанския билков чай за пазара на ЕС

автор:Дума

visibility 251

/ брой: 100

Пчелари настояват да се намали интервалът за пръскания

автор:Дума

visibility 241

/ брой: 100

ЕС отлага мерки срещу Букурещ заради дефицита

автор:Дума

visibility 254

/ брой: 100

НАТО планира засилване на военната си мощ

автор:Дума

visibility 258

/ брой: 100

Мелони и Макрон преодоляха различията

автор:Дума

visibility 237

/ брой: 100

Накратко

автор:Дума

visibility 226

/ брой: 100

Непростимо

автор:Александър Симов

visibility 202

/ брой: 100

Нелеп пиар

visibility 222

/ брой: 100

Рестарт - тук и сега

автор:Дума

visibility 228

/ брой: 100

"Локалите" - насилници без кауза

автор:Юлия Кулинска

visibility 238

/ брой: 100

 

Използвайки този сайт Вие приемате, че използваме „бисквитки", които ни помагат за подобряване на преживяването на потребителите, за персонализиране на съдържанието и рекламите, и за анализ на посещаемостта. За повече информация можете да прочетете нашата политика за бисквитките и политиката ни за поверителност.

ПРИЕМАМ