Затягат контрола върху необичайно високите сделки

Промени в Закона за мерките срещу изпирането на пари ще разгледа на днешното си заседание кабинетът, съобщи правителствената пресслужба във вторник. Решението е предизвикано от препоръките в последния доклад на комитета от експерти за оценка на мерките срещу изпирането на пари към Съвета на Европа. Търси се по-изразена правна яснота и ефективно изпълнение на международните стандарти.
С промените се въвежда изискване към задължените лица - банки, кредитни дружества, застрахователи, нотариуси, НАП, митници и пр., да поставят под особено наблюдение необичайно големи или изключително сложни сделки или операции. Финансовите институции се задължават да изследват целта и характера на сложните операции и да отбелязват писмено заключенията си, като ги съхраняват и предоставят на разположение на дирекция "Финансово разузнаване" в ДАНС, на съответните органи за надзор и на одиторите за период от пет години. По указание на директора на дирекция "Финансово разузнаване" данните за клиентите и документите за извършените сделки и операции ще се пазят и за 7-годишен период.
С промените в Закона за мерките срещу изпирането на пари се регламентира възможността директорът на дирекция "Финансово разузнаване" да издава указания до задължените лица по отношение на операции със страни, които не прилагат изобщо или прилагат частично международните стандарти, и особено ако операциите нямат логично икономическо обяснение или видимо основателна причина.