Обиски в Румъния срещу финансовата престъпност
/ брой: 214
Полицаи от североизточния румънски окръг Бакъу извършиха в сряда сутрин обиски на 33 адреса в окръзите Нямц, Брашов, Илфов и в столицата Букурещ в рамките на наказателно дело срещу на организирана престъпна група, която се предполага, че е извършила измами чрез фиктивно прехвърляне на дружествени дялове и пране на пари, съобщава Аджерпрес.
Според полицейския инспекторат в Бакъу през януари 2022 г. в Букурещ е сформирана организирана престъпна група с цел извличане на съществени материални ползи чрез извършването на серия от измами с особено тежки последствия.
Общият размер на щетите от престъпната дейност на групата се оценява на около 2 милиона евро. Ощетени са над 70 юридически лица на цялата територия на страната - производители или дистрибутори на различни стоки, които били подвеждани да сключат договори с фиктивни фирми, контролирани от престъпната група.
Последвайте или харесайте в-к "ДУМА" във ФЕЙСБУК --> ТУК <--
Споделяйте нашите публикации.