22 Септември 2020вторник18:30 ч.

Испания разследва Борисов за пране на пари

Премиерът отрича да е замесен, а прокуратурата твърди, че не е сезирана от властите в Каталуния

/ брой: 37

автор:Дума

visibility 1581

Испанската специализирана антикорупционна прокуратура и каталунската полиция разследват пране на пари в Барселона, в което е замесен премиерът Бойко Борисов. Това съобщи в петък испанският всекидневник "Ел Периодико" в поредица статии с подробности около разследването срещу Борисов и бившата манекенка Борислава Йовчева. Полицията в Барселона потвърди за разследването. Според изданието полицията и Спецзвеното за борба с корупцията към испанската прокуратура разследват предполагаемо участие в "международна схема за пране на пари", според която от 2013 г. в Испания са влезли 5 млн. евро през регистрираните в Барселона фирми Numin Invest SL и Emma BGS SL, управлявани от Йовчева и баща й. Източник на въпросните суми са "физически лица, които пребивават извън Испания". Разследването на испанската полиция е започнало по сигнал на сдружение "Боец" и продължило близо година. Полицаите са следили и снимали къщата, в която живее Йовчева - "луксозно жилище с охрана и модерна система за наблюдение" в кв. Esplugues de Llobregat в Барселона. Къщата е закупена през 2013 г. за 3 млн. евро. и е регистрирана на Numin Invest SL. в която Йовчева се води администратор от януари до юни 2013 г., а основен акционер е Александър Чаушев, бивш шеф в "Лукойл" и съратник на Валентин Златев. Според звеното за пране на пари фирмата е регистрирана през 2012 г. с цел сделки с недвижими имоти и капитал 3000 евро, внесени от Йовчева. През 2015 г. Чаушев и съпругата му стават главни акционери, внасяйки по 1,45 млн. евро. Заключението на испанската полиция е, че фирмата няма реална дейност и е създадена с цел "репатриране на капитал към трети страни".

"Ел Периодико" припомня тясната връзка на Бойко Борисов с Валентин Златев. То твърди, че на 13 февруари е отправило запитване към българското правителство, но не е получило отговор. Испанската полиция е разследвала данъчните декларации на Борисов пред НАП, за да провери дали би могъл да направи въпросните разходи със собствени приходи, а заключението е, че не е възможно. Разследващите установили, че доходите на Йовчева и баща й също не са достатъчни, за да поддържат скъпия начин на живот. Затова полицията поискала специализираната прокуратура за борба с корупцията да разследва приходите, данъчните декларации, кредитните карти, приходи от чекове и други банкови данни на Йовчева, баща й и още 5 други лица. Йовчева и баща й участват и във фирмата Emma BGS SL, регистрирана във въпросната къща в Барселона. Според регистрите там живеят тя, баща й, съпругата му и дъщерята на манекенката, родена през 2012 г. Втората фирма е собственик на луксозен магазин за дрехи на централна улица в Барселона. Тази фирма е получила преводи от близо 2,3 млн. евро от друга фирма със седалище в Кипър, собственост на Йордан Христов и съпругата му Силвия Николова. Испанската полиция заключава, че "не може да се докаже произходът на тези милиони". Установено е, че Йовчева кара кола Porsche Macan на стойност 70 000 евро, купена на лизинг на името на фирма Emma BGS SL. След публикацията Йовчева е затворила магазина.

От "Боец" заявиха, че са сезирали прокуратурата, но тя мълчи по случая. По-късно говорителката на Иван Гешев Сийка Милева обяви лаконично, че испанските власти не са сезирали прокуратурата. Тя не каза нищо за сигнала, който БСП подаде още преди година до прокуратурата. 

Борисов отрече всичко и обвини за публикациите президента Румен Радев и Русия. Той не виждал причина за оставка.

Половината алкохол у нас бил нелегален

автор:Дума

visibility 638

/ брой: 179

Петкова се активизира за фактурите на "Топлофикация"

автор:Дума

visibility 714

/ брой: 179

Проф. Вучева за новия заем: ГЕРБ никога не се отчитат

автор:Дума

visibility 894

/ брой: 179

Квартали от Мадрид са под пълна карантина

автор:Дума

visibility 284

Ферибот заседна в Балтийско море

автор:Дума

visibility 403

Стрелба в Минск

автор:Дума

visibility 489

Как търпим това десет години?!

visibility 1500

/ брой: 179

Ще покаже ли ЕС сила във външната политика?

visibility 720

/ брой: 179

Датата

автор:Дума

visibility 575

/ брой: 179

Английските "щикове" и 9 септември

автор:Христо Георгиев

visibility 915

/ брой: 178

 

Използвайки този сайт Вие приемате, че използваме „бисквитки", които ни помагат за подобряване на преживяването на потребителите, за персонализиране на съдържанието и рекламите, и за анализ на посещаемостта. За повече информация можете да прочетете нашата политика за бисквитките и политиката ни за поверителност.

ПРИЕМАМ