29 Ноември 2021понеделник11:29 ч.

Испания разследва Борисов за пране на пари

Премиерът отрича да е замесен, а прокуратурата твърди, че не е сезирана от властите в Каталуния

/ брой: 37

автор:Дума

visibility 1919

Испанската специализирана антикорупционна прокуратура и каталунската полиция разследват пране на пари в Барселона, в което е замесен премиерът Бойко Борисов. Това съобщи в петък испанският всекидневник "Ел Периодико" в поредица статии с подробности около разследването срещу Борисов и бившата манекенка Борислава Йовчева. Полицията в Барселона потвърди за разследването. Според изданието полицията и Спецзвеното за борба с корупцията към испанската прокуратура разследват предполагаемо участие в "международна схема за пране на пари", според която от 2013 г. в Испания са влезли 5 млн. евро през регистрираните в Барселона фирми Numin Invest SL и Emma BGS SL, управлявани от Йовчева и баща й. Източник на въпросните суми са "физически лица, които пребивават извън Испания". Разследването на испанската полиция е започнало по сигнал на сдружение "Боец" и продължило близо година. Полицаите са следили и снимали къщата, в която живее Йовчева - "луксозно жилище с охрана и модерна система за наблюдение" в кв. Esplugues de Llobregat в Барселона. Къщата е закупена през 2013 г. за 3 млн. евро. и е регистрирана на Numin Invest SL. в която Йовчева се води администратор от януари до юни 2013 г., а основен акционер е Александър Чаушев, бивш шеф в "Лукойл" и съратник на Валентин Златев. Според звеното за пране на пари фирмата е регистрирана през 2012 г. с цел сделки с недвижими имоти и капитал 3000 евро, внесени от Йовчева. През 2015 г. Чаушев и съпругата му стават главни акционери, внасяйки по 1,45 млн. евро. Заключението на испанската полиция е, че фирмата няма реална дейност и е създадена с цел "репатриране на капитал към трети страни".

"Ел Периодико" припомня тясната връзка на Бойко Борисов с Валентин Златев. То твърди, че на 13 февруари е отправило запитване към българското правителство, но не е получило отговор. Испанската полиция е разследвала данъчните декларации на Борисов пред НАП, за да провери дали би могъл да направи въпросните разходи със собствени приходи, а заключението е, че не е възможно. Разследващите установили, че доходите на Йовчева и баща й също не са достатъчни, за да поддържат скъпия начин на живот. Затова полицията поискала специализираната прокуратура за борба с корупцията да разследва приходите, данъчните декларации, кредитните карти, приходи от чекове и други банкови данни на Йовчева, баща й и още 5 други лица. Йовчева и баща й участват и във фирмата Emma BGS SL, регистрирана във въпросната къща в Барселона. Според регистрите там живеят тя, баща й, съпругата му и дъщерята на манекенката, родена през 2012 г. Втората фирма е собственик на луксозен магазин за дрехи на централна улица в Барселона. Тази фирма е получила преводи от близо 2,3 млн. евро от друга фирма със седалище в Кипър, собственост на Йордан Христов и съпругата му Силвия Николова. Испанската полиция заключава, че "не може да се докаже произходът на тези милиони". Установено е, че Йовчева кара кола Porsche Macan на стойност 70 000 евро, купена на лизинг на името на фирма Emma BGS SL. След публикацията Йовчева е затворила магазина.

От "Боец" заявиха, че са сезирали прокуратурата, но тя мълчи по случая. По-късно говорителката на Иван Гешев Сийка Милева обяви лаконично, че испанските власти не са сезирали прокуратурата. Тя не каза нищо за сигнала, който БСП подаде още преди година до прокуратурата. 

Борисов отрече всичко и обвини за публикациите президента Румен Радев и Русия. Той не виждал причина за оставка.

Топлофикациите искат 50% по-скъпо парно

автор:Дума

visibility 673

/ брой: 229

Бюджет 2022 готов най-късно до края на януари

автор:Дума

visibility 599

/ брой: 229

Над 60% от стопанствата са изчезнали за 10 години

автор:Дума

visibility 672

/ брой: 229

Данъчните връщат до 1350 лв. за три деца

автор:Дума

visibility 610

/ брой: 229

Ще спрат ли ваксините Омикрон?

автор:Дума

visibility 139

Новият КОВИД-вариант вече е в Европа

автор:Дума

visibility 667

/ брой: 229

Байдън против нови санкции срещу "Северен поток 2"

автор:Дума

visibility 660

/ брой: 229

Ердоган търси виновни за кризата

автор:Дума

visibility 637

/ брой: 229

Дотук добре

автор:Таня Джаджева

visibility 696

/ брой: 229

Постигнахме съгласие за енергетика в полза на хората

автор:Нора Стоичкова

visibility 853

/ брой: 229

КОВИД-19 превзе и болничните

автор:Аида Паникян

visibility 731

/ брой: 229

Предизборният пиар - война без правила

автор:Юлия Кулинска

visibility 982

/ брой: 229

 

Използвайки този сайт Вие приемате, че използваме „бисквитки", които ни помагат за подобряване на преживяването на потребителите, за персонализиране на съдържанието и рекламите, и за анализ на посещаемостта. За повече информация можете да прочетете нашата политика за бисквитките и политиката ни за поверителност.

ПРИЕМАМ