Двама българи в досието "Пандора"
Служебният кабинет ще проучи данните от международното разследване за офшорни сметки
/ брой: 190
Тайното богатство и сделките на някои световни лидери, политици, милиардери и хора от шоу бизнеса бяха разкрити в разследването Pandora Papers ("Документите на Пандора"), то обхваща данни за около 35 настоящи и бивши лидери и над 300 държавни служители.
Според сайта на Международния консорциум на разследващите журналисти (ICIJ), който е извършил разследването, двама от въпросните политици са от България, но имената им не се разкриват. Oчаква се българският партньор в разследването Bird.bg да публикува подробности. 174 от компаниите са свързани със собственици от страната ни.
Разкритията засягат сръбския финансов министър и бивш кмет на Белград в периода 2014-2018 г. Синиша Мали. "Пандора Пейпърс" показва, че Мали е бил собственик на 24 луксозни апартамента по българското Черноморие като шеф на две офшорни компании от Британските Вирджински острови.
В списъка фигурират президентът на Черна гора Мило Джуканович и хора от семейството му, съобщи телевизия РТЦГ. Мило и Блажо Джуканович са сключили тайни договори през 2012 г. за управление на техен имот, криейки се зад сложна мрежа от свързани компании във Великобритания, Швейцария, Британските Вирджински острови, Панама и Гибралтар. Синът на президента е използвал тази структура, за да създаде две офшорни компании с дъщерни фирми в Лондон и в Черна гора.
Чешкият премиер Андрей Бабиш не е декларирал офшорна инвестиционна компания, използвана за закупуване на две вили за 12 млн паунда в южната част на Франция. Кралят на Йордания Абдула Втори тайно е натрупал 70 млн британски лири от имоти във Великобритания и САЩ.
Президентът на Азербайджан Илхам Алиев и семейството му са били замесени тайно в сделки с недвижима собственост във Великобритания за 400 млн. паунда, съобщи Би Би Си. Според изтеклите документи семейството е купило 17 имота, сред които офисна сграда с цена от 33 млн. паунда за 11-годишния син на президента. Друга офисна сграда на семейството е продадена на британската корона за 66 млн. паунда през 2018 г.
Тайни активи са имали и лица от обкръжението на Владимир Путин.
В съвместното разследване са участвали над 650 репортери, те са имали достъп до близо 12 млн документи и файлове от 14 компании за финансови услуги в различни държави.