Без офшорки в пенсионни и здравни фондове

Дружества, регистрирани в офшорни зони, няма да имат право да участват в конкурси за обществени поръчки, приватизационни сделки, концесии за търсене и проучване на полезни изкопаеми, придобиване на държавно или общинско имущество. Това предвижда законопроектът за офшорните фирми, който бе качен на сайта на Народното събрание вчера.
Ограниченията предвиждат още офшорки да не участват в процедури за получаване на лицензии за кредитна институция, застрахователна и хазартна дейност, пенсионен или здравноосигурителен фонд, търговия със стоки с двойна употреба, както и за лицензии по Закона за акцизите и данъчните складове и по Закона за енергетиката. На тези фирми се забранява и дейността като мобилен оператор, радио- и телевизионен оператор, ВиК оператор, издател на вестници, както и участието в професионални спортни клубове, лицензирани от съответните федерации. Офшорки няма да бъдат допускани и до участие в процедура по получаване на концесия или възлагане на договор за извършване на дейност за сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци, обезвреждане в депа или други съоръжения на битовите отпадъци или за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване.
Според други текстове в закона офшорните дружества няма да могат и да придобиват дружества, които осъществяват дейност в подобни сфери.
В мотивите към проектозакона е записано, че за лице от офшорна зона се смята и всяко юридическо лице, без значение местно или чуждестранно, което е контролирано от дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим.
В текстовете на проекта се предлага ограниченията да не се прилагат, когато ръководителите на офшорката удостоверят с официален документ, че акциите на офшорното дружество се търгуват на регулиран пазар в  България или друга държава членка на ЕС.
Ограниченията няма да важат за офшорни дружества с лиценз за фонд за дялови инвестиции, инвестиционен фонд или друга подобна структура, ако те са част от икономическа група, чието дружество-майка е местно лице за данъчни цели на държава, с която България има влязла в сила спогодба за избягване на двойно данъчно облагане или влязло в сила споразумение за обмен на информация.
Друг случай, в който забраните няма да се прилагат, е, ако офшорното дружеството е част от икономическа група, чието дружество-майка или дъщерно дружество е българско местно лице и неговите действителни собственици - физически лица са известни.
В мотивите към проекта е посочено още, че в последните години световната практика показва, че офшорните дружества "се използват не само за агресивно данъчно планиране и укриване на данъци, но в тези дружества се инвестират капитали с неясен произход и придобити от престъпна дейност на международни престъпни и терористични организации".