Адвокатите няма да докладват на ДАНС за свои клиенти
Парламентът реши окончателно, че адвокатите няма да са задължени да докладват на ДАНС за свои клиенти. Текстът бе включен в промените в Закона срещу изпирането на пари, но срещу него скочиха адвокатите и дори излязоха на протести. На второ четене днес депутатите отхвърлиха въпросните текстове.
Правните защитници обаче ще трябва да съобщават за нередности, когато става въпрос за участие в дейности по изпиране на пари или финансиране на тероризма, или предоставяне на правна консултация по искане за такива дейности.
Съгласно други от окончателно приетите текстове, данните за действителните собственици на фондации и сдружения, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, се заявяват за вписване, ако не са вписани на друго основание в съответния регистър като физически лица. Когато лицата действителни собственици на фондации и сдружения, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, са физически лица, които са различни от вписаните - данните за тях се заявяват за вписване.
С промените ще отпадне режимът за утвърждаване на вътрешните правила за контрол и предотвратяване на изпирането на пари и финансирането на тероризма от дирекция "Финансово разузнаване" на ДАНС. То се заменя с възможността отделните органи на агенцията да извършват проверки по документи за запазване на изискванията.
В края на април парламентът отмени окончателно подаването на декларация пред ДАНС за действителен собственик от фирмите и на плановете за обучение на служители на всички фирми за пране на пари.
