Прокуратурата повдигна обвинения на двама по казуса "Джи Пи груп"

Специализираната прокуратура повдигна обвинения на двама души по казуса "Джи Пи груп". Според доказателствата, събрани от началото на 2014 г. до 7 октомври 2018 г., заподозрените са извършили данъчни и финансови престъпления с цел получаване на имотна облага в особено големи размери. На единия от тях е повдигнато обвинение за пране на пари.

Досъдебното производство е образувано, след като в началото на октомври прокуратурата обяви, че е запорирала пари и е блокирала парични преводи за около 14 млн. евро на фирми и търговци около строителната фирма "Джи Пи груп". Разследването е във връзка със сигнал на вицепремиера Томислав Дончев и сайта "Биволъ" за злоупотреба при разходване на евросредства.

В средата на септември Софийската градска прокуратура възложи на ДАНС проверка на публикация в "Биволъ", във връзка с която български и румънски журналист бяха задържани край Радомир, докато работят по разследване за корупционни практики на "Джи Пи груп".

От спецпрокуратурата уточниха, че са пресекли опит на съдружник във фирмата да нареди 14 млн. евро по банкова сметка в чужбина. Именно това е запорираната от прокуратурата сума. Парите са събрани от различни банкови сметки в личната сметка на единия от обвинените, който е съдружник в "Джи Пи груп". Той наредил превеждането им в друга негова лична сметка в чужбина. На обвинените са наложени мерки за неотклонение "Парична гаранция" в размер съответно на 30 хил. лв. и 15 хил. лв.