7 обвинения срещу Баневи
/ брой: 238
Наказателната отговорност от Николай Банев и Евгения Банева ще бъде търсена по 7 обвинения - за престъпления от общ характер, съобщават от специализираната прокуратура. Първото е за ръководене от Банев на организирана престъпна група и за участие на Банева в същата група. Друго обвинение е за длъжностно присвояване на пари и вещи, собственост на "Полимери" АД, "Елма" АД, "Химически завод Панайот Волов" АД и "Топлофикация Казанлък" АД в общ размер на 84 682 896 лв. За избягване на плащане на данъчни задължения в размер на 231 052 лв. като управляващи "Полимери"АД, в размер на 1 515 235 лв. като управляващи на "Партнърс комерс" ЕООД и 2 623 816 лв. като управляващи "Елма"АД. Семейството е обвинено и за пране на пари в особено големи размери - 589 811 132 евро и 225 000 лева, както и за държане на огнестрелни оръжия и боеприпаси.
Няколко часа по-рано Николай и Евгения Баневи бяха екстрадирани с два различни полета до София. Очаква се днес специализираната прокуратура да поиска от Специализирания наказателен съд най-тежката мярка за неотклонение "задържане под стража" спрямо семейство Баневи. Минути по-късно в социалните мрежи се появиха записките на Банев от френския арест, писани през последния месец и половина.
На 26 октомври Николай и Евгения Баневи бяха арестувани на летището в Ница и обвинени в пране на пари.
